Recentemente, alcuni giocatori Americani hanno contato su dei siti di gioco e casinò online fila israeliani. Un’operazione che sta illegale perché le operazioni di giochi online non hanno ancora un statuto legale in Israele. Certi di questi operatori illegali sono stati scoperti.

Se avere un sito è legale in Israele, come è il caso dei siti di casinò, poker o di scommessa sportiva online, ne è altra cosa sulla sua azienda. Secondo la legislazione locale, ciò dovrebbe farsi al di fuori del territorio israeliano. Cinque operatori clandestini: Meir Abergil, Yoel Schneider, i fratelli Gavrieli, e Yoram Zafartis, proprietari di cyber caffè e di stazione di bingo hanno appena stati scoperti e sono accusati di organizzazione di crimini finanziari.

Questi operatori clandestini raccolgono le poste dei giocatori sul territorio israeliano poi trasferiscono il denaro verso la Repubblica Dominicana che passa per Cipro prima di arrivare nella capitale israeliana. La maggior parte di queste somme ha appena stata colta così come alcuni conti dubbi di 20 milione NIS. È la prima grande organizzazione criminale finanziaria rilevata in Israele soprattutto in materia di gioco online. Le autorità americane hanno preso delle misure severe su questi tipi d’attività che nascondono talvolta delle forme di crimine organizzato.